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一些加密货币交易所可能是伪装的庞氏骗局

发布时间:2019-08-28 12:15:53 来源:09电竞-09电竞平台-09电竞官网点击:55

  来源:中金网

  今天来谈下近期在币圈传的沸沸扬扬的加拿大最大加密货币交易所QuadrigaCX。从之前舆论关注焦点放在了“创始人去世,1.9亿美元加密货币遭冻结”,到现在已经发展为“创始人诈死”,“加密货币版旁氏骗局”的狗血剧情。

  事情经过是这样的:

  1、1月28日,加拿大最大的加密货币交易所QuadrigaCX创始人兼首席执行官杰拉德·科滕(Gerald Cotten)被传死亡,由于交易所钱包的私钥仅 Gerald Cotten 一人拥有,他的意外死亡也意味着,存储在这家交易所的约 1.9 亿美元数字货币也将无法提现。

  2、QuadrigaCX 的网站消失了, 取而代之的是给客户的这封令人费解的信。在 Quadrigacx 的信中,其目前正在申请债权人保护,并将其原因描述为“无法访问冷钱包中所存在的重要加密货币储备”,并称科顿对 QuadrigaCX 的资金处理负全部责任,除了他之外,没有人可以使用冷钱包中的硬币。

  随后各路大神各种深挖,发现科滕死亡疑点重重,诈死、庞氏骗局质疑之声开始占据主流。疑点归纳如下:

  1、创始人兼首席执行官杰拉德·科滕(Gerald Cotten)突然结婚,改变了自己的意愿,并独自拥有该叫哟所离线加密钱包的私钥。

  2、一张印度开的死亡证明书,表明Cotten突然死于克罗恩病。但克罗恩病通常不是致命的,印度是高质量假文件(包括死亡证书)繁荣的黑市的家园。就在上个月,《印度时报》报道说,有 6 人因试图申请保险而伪造多份假死亡证明而被捕,类似的故事也发生在印度。

  3、QuadrigaCX 也许没有冷钱包。

  根据 Zeroncense 博客上发表的“Proof of Research”的深度报告:“QuadrigaCX 没有可识别的冷钱包储备 ” ,事实上,这家交易所似乎是在利用新客户的存款来支付其他要求提取资金的客户。甚至客户在提款时出现一些延迟的原因是, QuadrigaCX 当时根本没有资金,且正在被迫等待足够的客户存款。

  4、目前 QuadrigaCX 所拥有的比特币数量,明显低于 Cotten 妻子 1 月 31 日在一份宣誓书中所报告的数量。

  Zeroncense 报告称,在与科顿相处了大约一个月的妻子珍妮弗 · 罗伯逊 (Jennifer Robertson) 的一份宣誓书中,QuadrigaCX 的余额是:“比特币: 26488.59834,BCH: 11378.79082,BSV: 11149.74262,比特黄金: 35230.42779,莱特币: 199888.408,以及以太坊: 429966.0131。”但与此同时的是,通过区块链分析,Zeroncense 发现由 Quadriga 持有的 BTC 不到 1000 个,在这个时间点 1000 个还是一个非常慷慨的估计。

  5、妻子罗伯逊可能在 2016 年合法更改了自己的姓氏。

  Reddit 用户 blue_dodo 发现,科顿妻子罗伯逊可能在 2016 年合法更改了自己的姓氏。如果这对情侣真的在一起已有“几年 ”,那么当罗伯森把她的姓从格里菲斯改成罗伯森时,他们很可能就是一对。 当然,在新斯科舍、哈利法克斯有多个 Jennifer Robertsons,但是最近涉及到数百万美元神秘事件的只有一个。

  6、科顿据称于 12 月 9 日去世,但他的死讯直到 1 月才被宣布。

  这些细节实际上只是为阴谋论者准备的,因为它暗示了一个足够长的窗口,足以让一个伪造自己死亡的人重新塑造自己。

  7、向宣布科顿死亡的医院索取信息的请求没有得到任何结果。

  位于印度 Jaipur 的 Fortis Escorts 医院确认了科顿的死亡。一些客户和观察员对 Cotten 死亡的报道曾表示怀疑,因为 QuadrigaCX 用了一个多月的时间来披露它,并且该公司没有提供他过世的文件。但 coindesk 拿到的来自殡仪馆的一份证明、以及另外一份死亡证明均证实了其于 12 月 9 日死亡。 然而,当 BREAKERMAG 打电话给 Fortis Escorts 询问更多细节时,一位接待员说部门里没有人可以回答我们的问题。

  8、科顿在去世前不到两周提交了一份遗嘱。

  据彭博社报道,11 月 27 日,在他去世前两周,科滕签署了一份遗嘱,任命罗伯逊为他的遗嘱执行人。他还留下 10 万加元给可爱的两只吉娃娃,但在此之外,并未提及该交易所的加密货币资产处置。有媒体质疑创始人在签署遗嘱时,为何没有交代这笔财产?

  一般而言,富豪们在远赴异国出差或旅行之前,为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后,可以使家属正常访问其重要文件的两种常见方法为:一、将密码与权限交付律师;二、在活着的时候就充分相信你爱的人。

  9、多方证据显示私钥并未丢失

  首先是 LTC 钱包。2 月 3 日,一位名为‘palhello’的网友在 Reddit 上发文,跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址,并发现该冷钱包目前仍有外向交易,且正在小额流失,由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。

  然后是 BTC 钱包。2 月 4 日,加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告,基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估,没有证据证明该公司存在冷钱包。

  最后是 ETH 钱包。2 月 6 日,区块链分析公司 Elementus 分析,QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包,在过去的三年中,大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所,并没有存入过冷钱包。

  2 月 13 日早上,安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告,内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币(25 万美元)转移到了一个无法访问的冷钱包中,这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。

  10、自 2017 年以来,QuadrigaCX 似乎一直在清算资金。

  值得前 QuadrigaCX 客户担心的,不仅仅是这些最近的莱特币交易, 显然,这家交易所在过去两年里一直在玩清算游戏。

  Crytomedication 援引用户爆料,根据某可视化软件调查,从 2017 年到 2019 年,数百万美元的资金通过混合器(mixer)进行了清算(注:混合器可打乱加密货币交易踪迹,为加密货币洗牌)。Crytomedication 认为这绝不是客户撤资,因为来自 QuadrigaCX 的撤资正在被注入一个 mixer 里。

  加密货币版本的“庞氏骗局”

  研究人员声称, QuadrigaCX 甚至从未持有据称丢失的比特币,并依赖新客户的流入来满足现有客户的提款要求。

  最近接受华尔街日报采访的调查人员得出了类似的结论。他们认为QuadrigaCX是加密货币版本的旁氏骗局。

  只要客户认为性能良好。。。。。。只要他们能够按需提供资金。。。。。。他们就不会提出问题。他们并不关心他明显“无懈可击”的投资策略的“错综复杂”。他们从未意识到他正在运行金字塔计划。

  庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

  加密货币交易所的安全性遭受质疑

  美国独立金融评级机构Weiss Ratings在一篇名为《警告:一些加密货币交易所可能是伪装的庞氏骗局》中指出,加密货币交易所未经审计是当前加密货币交易环节中的一个被忽视的风险,让加密货币交易所成为新型庞氏骗局成为了可能。

  文章指出,银行有监管,但加密货币交易所没有监管,风险由此产生。

  文章最后建议,除了提高警惕谨防加密货币交易所版本的庞氏骗局之外,加密货币持有人可以采取一下措施应对:

  1、务必将大部分加密转移到您的私人离线钱包。

  2、将密钥代码保存在安全的地方。

  3、永远不要与任何人分享,除了一个你个人认识且完全信任的指定人员。

  QuadrigaCX究竟发生了什么,也许很快会有结论,也许会成为历史悬案,就像当年“门头沟事件”一样。

  如今人们提起MtGox这个倒闭已久的日本交易所,仍会想到所谓的“门头沟惨案”。在2013年的某段时期,MtGox囊括了全球绝大部分的比特币交易量。然而,MtGox在2014年遭遇大规模黑客攻击,85万个比特币被盗,损失的币价值近4.54亿美元。

  究竟MtGox发生了什么,现在都还没定论。

  WeissRatings在文章中认为,有可能是以下几种情形:

  1、管理不善。由于内部混乱或不良数据,MtGox不知道他们欠客户多少比特币。他们手头上没有足够的钱来履行他们的义务。

  2、内部盗窃。内部有人从客户那里窃取资金,将比特币存款转移到他们自己的账户,没有人注意到。

  3、黑客。来自外部的人突破了交易所的安全屏障并窃取了比特币。管理层不知道。或者他们认为他们可以掩盖它。